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Alerta EU uso de criptomonedas para lavado de dinero por parte del narcotráfico mexicano

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A través de un documento de la GAO fechado en el mes de diciembre de 2021, destaca que los carteles del narcotráfico cambian sus ganancias ilícitas a criptomonedas, para luego transferirlas.
  • Un reporte de la GAO, mencionó que los carteles del narcotráfico de México usan criptomonedas para transferir sus ganancias a nivel internacional.

  • El Departamento de Justicia y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos detallaron que los carteles del narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales en general incrementan el uso de moneda virtual.

  • La DEA argumentó también que entre los métodos tradicionales de envío y lavado de dinero que usan las organizaciones criminales.

Un reporte de la Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés), mencionó que los carteles del narcotráfico de México usan criptomonedas para transferir sus ganancias a nivel internacional y reducir los riesgos asociados al transporte de dinero en efectivo.

A través de un documento de la GAO fechado en el mes de diciembre de 2021, destaca que los carteles del narcotráfico cambian sus ganancias ilícitas a criptomonedas, para luego transferirlas; así una vez que son recibidas, las convierten a dólares y otras monedas corrientes.

“Específicamente hay evidencia de que las organizaciones criminales mexicanas y colombianas usan monedas virtuales para transferir internacionalmente sus ganancias, de acuerdo con la “Evaluación de la Amenaza de la Droga”, dice parte del texto de la GAO.

Declaraciones del Departamento de Justicia y el Servicio de Inspección Postal de EEUU

En ese sentido, en otras declaraciones el Departamento de Justicia y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos detallaron que “los carteles del narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales en general incrementan el uso de moneda virtual por la percepción de anonimato, y porque es un método más eficiente para mover dinero a través de las fronteras”.

Por parte, en su último reporte anual, la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) explica que, si bien varios métodos para mover y lavar las ganancias ilícitas se han usado desde hace años, los lavadores de dinero utilizan cada vez más las monedas virtuales para transferir las ganancias de organizaciones criminales a escala internacional.

La DEA argumentó también que entre los métodos tradicionales de envío y lavado de dinero que usan las organizaciones criminales se cuentan el contrabando de dinero en grandes cantidades y el lavado basado en comercio internacional.

Así usan las criptomonedas para lavado de dinero

Tras realizar un rastreo virtual, las autoridades de Estados Unidos encontraron que los operadores financieros de los carteles reciben las ganancias ilícitas y las depositan como grandes volúmenes de dinero en efectivo en un kiosco.

Seguidamente ahí se cambian por criptomonedas y se transfieren a las carteras digitales de otros usuarios.

Estados Unidos indicó en su reporte que con ese método los carteles del narcotráfico reducen los riesgos de transportar físicamente esos grandes volúmenes de efectivo. En tanto, el dueño de la cartera digital de destino los puede volver a convertir en moneda corriente.

“No obstante los datos recolectados por los reguladores financieros federales y las agencias del orden, proporcionan cierta información sobre el uso de la moneda virtual en el tráfico de personas y en el tráfico de drogas”, destaca el reporte.

La GAO también expone en su reporte que los operadores de las organizaciones criminales tienen como objetivo ocultar a propósito sus acciones. En este sentido, el uso de monedas virtuales complican más los esfuerzos de las autoridades para estimar los montos que se manejan.

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